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AMLポリシー

アンチマネー マネーロンダリングポリシー

マネーロンダリングというフレーズは、その出所、目的地、および元の所有者が誰であるかを隠すために、さまざまなトランザクションでお金を移動する行為を指します。それは主に、金が違法な手段で得られたときに行われます。簡単に言えば、マネーロンダラーは違法に取得したお金を合法であるように見せようとします。31FXは、このようなマネーロンダリングやその他の関連する違法行為を阻止することに全力を注いでいます。


実装ガイド

31FXの目的の1つは、マネーロンダリングに対して安全なシステムを提供すると同時に、そのような活動に従事している可能性のあるクライアントが確実に公開されるようにすることです。さらに、私たちは、取引プロセス全体を法を遵守するクライアントにとってより安全にすることを目指しており、マネーロンダリングと戦うための私たちの力のすべて。31FXは、クライアントの地方自治体および法執行機関と完全に協力して安全な慣行を確保していることを誇りに思います。そのため、すべてのトランザクションの詳細なログを保存しながら、すべての顧客の資格情報をチェックする最先端のセキュリティシステムを作成しました。

疑わしいと思われる取引について当局に通知することは私たちの義務です。クライアントが指定された目的のためだけに当社のサービスを使用していない場合、クライアントおよび関連当事者は法的な問題に直面する可能性があります。

マネーロンダリングやその他の違法行為に対抗するために、31FXは、その目的に関係なく、現金取引をサポートしないことを決定しました。当社は、その合法性に疑いがある場合、いつでも取引をキャンセルまたは拒否する権利を有します。国際法に従って述べられているように、当社は、疑わしい取引に関して適切な法務当局に連絡したことを顧客に通知する義務を負いません。


コンプライアンスの方針

31FXは、マネーロンダリングに関するすべての合法的な基準を満たすことを目的としたコンプライアンスポリシーを作成しました。このポリシーとは、コンプライアンスを担当する役員の選出、新しいポリシーの作成、およびそれらが適切に実装されていること。これらのポリシーには、以下が含まれますが、これらに限定されません。

  • クライアントが有効な身元証明を持っていることを確認する•身元確認情報の記録を維持する•既知または疑わしいテロリストのリストと名前を照合することにより、クライアントが既知または疑わしいテロリストではないことを確認する•提供する情報が身元の確認に使用される可能性があることをクライアントに通知する•クライアントの金銭取引を綿密に追跡する

私たちは常にシステムを更新し、疑わしいトランザクションに対して定期的なメンテナンスチェックを実行し、必要となる可能性のある規制の変更を実装しながら、すべての顧客の資格情報を確認します。さらに、31FXチームは、対抗に関するあらゆる措置に関して必要なトレーニングを受けています マネーロンダリング活動。


入出金に関する詳細情報

入金を行う場合、入金を行う人の名前は、データベース内の受取人の名前と同じである必要があります。他人や当事者からの送金は固く禁じられています。さらに、管理者によって検証されていない第三者の小切手は拒否します。

同様に、引き出しを行う場合、受取人の名前は口座名義人の名前と同じである必要があります。電信送金は、同じ銀行との間でのみ行うことができます。さらに、送信者と受信者の名前が一致している必要があります。オンライン支払い方法を使用して引き出しを実行する場合は、一致するクレデンシャルを持つアカウントに対してのみ行う必要があります。

31FXは、予防策として、資金の引き出しを元の送金元に戻すように指示します。

International Anti‑Money Launderingは、金融サービス機関が顧客アカウントで発生する可能性のある潜在的なマネーロンダリングの悪用を認識し、潜在的な疑わしい活動を阻止、検出、報告するためのコンプライアンスプログラムを実装することを求めています。

これらのガイドラインは、31FXとそのクライアントを保護するために実装されています。


31FXは、JRV MarketLtdおよびJRVEuro Market Ltdの登録ブランド名です。JRVグループは、特定の制限または認可された国の居住者または団体にサービスを提供していません。31FXと31fx.coが所有され、JRV Market Ltd.によって運営されています。JRV、登録住所、3階J&Cビル、私書箱362、ロードタウン、トルトラ、BVIVG1110。Leadenhall Building 122 Leadenhall St、London EC3V 4AB、UK and JRV Euro Market Ltd. O ffi ce 32 19‑21 Crawford Street、London W1H 1PJ、UK。